В Москве изъяли 2,5 млрд рублей у теневых банкиров
МВД пресекло в Москве деятельность подпольного банка с оборотом свыше 2,5 млрд рублей. Через счета 30 фирм-однодневок обналичивали деньги, получая 15% комиссии. Ущерб — 370 млн рублей.
Москва, 17 апреля. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в столице незаконную банковскую деятельность, общий оборот по которой превысил 2,5 миллиарда рублей. Соответствующую информацию предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, преступники действовали через разветвлённую сеть из более чем тридцати подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц.
«Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц», – подчеркнула Волк.
Схема мошенничества заключалась в следующем:
- На счета этих компаний под вымышленными предлогами зачислялись средства от клиентов, якобы в оплату товаров или услуг.
- При этом реальной хозяйственной деятельности организации не осуществляли.
- После поступления денег их обналичивали и передавали конечным заказчикам, стремившимся легализовать или скрыть свои доходы.
- За посредничество в каждой подобной операции участники преступной группы получали комиссию не менее 15% от переведённой суммы.
Как следует из сообщения ведомства, незаконная прибыль, полученная фигурантами дела, составила свыше 370 миллионов рублей. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Накануне, 16 апреля, в Санкт-Петербурге также были задержаны участники аналогичной преступной схемы, чей оборот оценивается в 600 миллионов рублей.