Суд Москвы рассматривает дело Чекалиной о выводе 250 млн рублей
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в Гагаринском суде Москвы отвергла обвинения в незаконном выводе более 250 млн рублей в ОАЭ. Суд отказался передать дело в прокуратуру. Партнер Валерии Роман Вишняк уже признал вину.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не признает обвинения в незаконном выводе свыше 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из Гагаринского суда Москвы, где проходит слушание данного дела.
Чекалина заявила в суде: "Мне непонятно обвинение. В предъявленном обвинении отсутствует указание на норму закона, а именно на конкретный перечень документов, который должен представляться, который является подложным… Вину я не признаю".
Согласно заявлению прокурора, Валерия и Артем Чекалины, действуя совместно с Романом Вишняком, создали информационный продукт и незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ. Бенефициаром этой компании является Вишняк, который признал свою вину и будет судиться отдельно.
Анализ данных Сбербанка выявил, что в период с 12 сентября 2021 года по 26 февраля 2022 года на счета компании E-FITNESS-FZСO в ОАЭ поступило 251 миллион 618 тысяч 673 рубля, что составило 93 305 платежей на суммы от 200 до 8190 рублей.
Прокурор также сообщил, что Сбербанк, выполняя функции валютного контроля, был введен в заблуждение, поскольку электронные платежные документы содержали ложные сведения о целях и назначении платежей. Эти документы формировались при оплате через сайт lerchek.fit на основе подложного договора оферты.
На предварительном заседании суд отказался отправить уголовное дело обратно в прокуратуру. Дело в отношении Вишняка было выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение со следствием и находится под подпиской о невыезде. Между тем, Валерия и Артем Чекалины остаются под домашним арестом.