Росфинмониторинг: армия дропов растет
Ольга Шоломицкая из Росфинмониторинга заявила, что, несмотря на борьбу с дропперами, их число растет. Особую тревогу вызывает вовлечение в схемы несовершеннолетних с помощью родителей.
Несмотря на эффективно действующую в стране систему противодействия дропперским схемам, наблюдается противоположный ожидаемому эффект — численность так называемой «армии дропов» увеличивается. Такое заявление сделала начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая, выступая на ежегодной конференции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Безусловно, основную тревогу вызывает "пехота" в лице дропов. Их привлекают для разных целей: незаконная деятельность, обслуживание финансовых потоков, наркоторговля, прохождение мошеннических денег, — отметила она. — При общей хорошо выстроенной системе борьбы с дропперскими операциями и качественным выявлением, в том числе благодаря информации Банка России и настройке систем внутреннего контроля, банки все чаще блокируют такие операции. Казалось бы, проблема должна сходить на нет, но пока реакция обратная: у нас растет армия дропов. Это пугает.
Как пояснила представитель Росфинмониторинга, блокировка операций дропперов в одних кредитных организациях приводит к их переходу в другие банки для открытия новых счетов. В результате география и сеть лиц, вовлечённых в противоправную деятельность, только расширяются.
Особое беспокойство, по словам Шоломицкой, вызывает факт участия в этих схемах несовершеннолетних.
Причем пугает не только отсутствие у них жизненного опыта, но и то, что родители приводят детей в банки, помогают им оформить карты, приходят к нотариусу для подтверждения этих действий. Получается, что дети вовлекаются самими родителями. Это парадокс, но это так. И работать нужно в том числе с родителями
— подчеркнула она.