Полиция Таиланда арестовала троих русских на Пхангане за бизнес на 200 млн батов
На острове Пханган в Таиланде задержаны трое русских по подозрению в ведении незаконного бизнеса с использованием подставных лиц. В рамках дела арестован 21 иностранец, изъяты документы на недвижимость на 200 млн батов.
Полиция Таиланда задержала на острове Пханган троих русских по подозрению в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Данную информацию распространила газета Daily News.
По сведениям издания, провинциальный суд острова Самуи выдал ордера на арест 21 иностранца. Правоохранительные органы полагают, что эти лица могли вести бизнес с привлечением подставных граждан Таиланда на Пхангане. В перечень задержанных иностранцев также вошли граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции. Сотрудники полиции изъяли для проведения экспертизы 38 документов, подтверждающих право собственности на земельные участки. Совокупная оценочная стоимость данной недвижимости составляет 200 миллионов батов (6 миллионов долларов).
Использование иностранцами подставных лиц, номинальных акционеров или директоров компаний из числа граждан Таиланда для обхода ограничений на владение бизнесом влечет уголовную ответственность. Закон об иностранном бизнесе запрещает иностранцам владеть долей в компаниях, превышающей 49 процентов. Это ограничение распространяется на многие сферы деятельности, включая туризм, операции с недвижимостью, торговлю и оказание услуг. Привлечение граждан Таиланда для фиктивного участия в оставшейся 51-процентной доле признается преступлением. Власти королевства на регулярной основе проводят рейды в популярных туристических локациях для пресечения подобной практики. Нарушителям грозит:
- принудительное закрытие компании;
- штраф в размере от 100 тысяч до 1 миллиона батов (от 3 до 30 тысяч долларов);
- либо лишение свободы на срок до трех лет.