МВД задержало группу за обналичивание 2,5 млрд рублей в Татарстане
В Татарстане сотрудники МВД задержали группу из семи человек за незаконную банковскую деятельность. Преступный доход превысил 43 миллиона рублей при обороте обналиченных средств не менее 2,5 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Министерства внутренних дел России задержали семь участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью в Республике Татарстан. Сообщается, что их преступный доход превысил 43 миллиона рублей, а общий объем обналиченных средств составил не менее 2,5 миллиардов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк представила эти данные в своем телеграм-канале.
"В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 миллионов рублей, а общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 миллиардов рублей", - уточнила она.
Предварительное расследование выявило, что данная организованная группа начала свою деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств в октябре 2023 года на территории Казани. Каждый из участников группы выполнял конкретные задачи. Некоторые из них занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, а также вели переговоры. Другие перевозили наличные средства, а третьи осуществляли бухгалтерскую деятельность и оформляли документы с недостоверными сведениями.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, касающейся незаконной банковской деятельности.