МВД раскрыло теневой банковский бизнес с доходом 40 млн рублей

Полиция пресекла деятельность теневых банков в Москве и Ульяновской области, общей суммой около 40 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

По её информации, руководители незаконного бизнеса разработали схему получения прибыли через взимание комиссионных за проведение банковских операций без лицензии Центрального банка России.

"Аффилированные с подозреваемыми юридические фирмы заключали контракты с клиентами на предоставление услуг, чаще всего связанных с продвижением строительных и отделочных работ. Посредством цепочки фиктивных договоров средства переводились в наличный формат и выдавались заказчикам. Общая сумма нелегального дохода составила порядка 40 миллионов рублей", — написала Волк в своём Telegram-канале.

Волк уточнила, что криминальные услуги были востребованы среди бизнес-структур Москвы и Ульяновской области. Чтобы легализовать доходы, виновные создали агентство недвижимости, предлагающее скидки на покупку квартир у крупных застройщиков за наличные.

"Нелегальная организация находилась под контролем одной из преступных группировок. Эти лица применяли силовое давление к участникам схемы, связанным с обналичиванием средств. В ходе следственных действий сотрудники полиции задержали лидера данной группировки", — добавила представитель МВД.

По имеющимся сведениям, в противоправной деятельности использовалось около ста юридических структур. В преступной организации числилось более 14 участников, отметила Волк. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно действующему законодательству России, участие в преступной группировке карается лишением свободы до 20 лет.