Минфин Грузии задержал 5 граждан России с $721 тыс. за отмывание
Министерство финансов Грузии совместно с прокуратурой задержало пятерых граждан России, обвиняемых в нелегальной легализации доходов и незаконной деятельности. Изъято более $700 тысяч и компьютерная техника. Задержанным грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
Министерство финансов Грузии задержало пятерых русских по подозрению в незаконной легализации доходов, сообщил журналистам заместитель начальника Следственной службы министерства Гуга Тавберидзе.
"Следственная служба Министерства финансов Грузии в сотрудничестве с генеральной прокуратурой провела задержание пятерых граждан России за незаконную предпринимательскую деятельность и нелегальную легализацию доходов", — отметил Тавберидзе.
Следствие установило, что одна компания предоставляла услуги в сфере виртуальных активов без необходимой регистрации и разрешения от Национального банка Грузии. В последние месяцы через эту компанию были проведены операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари, включая международные транзакции без контроля внутри страны.
В офисе компании в Тбилиси были изъяты 371 тысяча долларов, а также документация и компьютерное оборудование. У одного из граждан также было изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для покупки виртуальных активов, и 250 тысяч долларов найдены при обыске автомобиля одного из подозреваемых. Тем, кто оказался под арестом, грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.