ФСБ задержала четверых за обналичивание 5 млрд рублей в Мордовии
ФСБ задержала четырех жителей Мордовии, подозреваемых в обналичивании более 5 млрд рублей через чужие банковские карты за два года. Среди изъятого - сим-карты, телефоны и банковские карты. Возбуждено уголовное дело, двум подозреваемым предъявлены строгие меры.
В Мордовии задержаны четыре человека, которые за последние два года обналичили свыше пяти миллиардов рублей, используя чужие банковские карты. Подразделение ФСБ доложило о возбуждении уголовного дела.
Согласно информации Федеральной службы безопасности Российской Федерации, задержанные занимались незаконной операцией с платежными средствами, включая производство, приобретение, хранение и транспортировку поддельных платежных карт и распоряжений о переводе денег. Общий объем нелегально обналиченных средств превысил пять миллиардов рублей. Выяснено, что группа, состоящая из четырех человек в возрасте от 19 до 26 лет, создала организацию для осуществления незаконных платежных операций.
В промежутке между 2023 и 2025 годом они приобрели более ста банковских карт и доступ к системам "Клиент-банк" у местных жителей. Эти реквизиты позже передавались связям группы в Москве для осуществления преступных действий. В результате проверки, сотрудники ФСБ изъяли у задержанных:
- более 70 сим-карт
- 48 мобильных телефонов
- банковские карты
- специализированное оборудование
Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса России, касающейся неправомерного оборота средств платежей. Для двух подозреваемых выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в то время как еще двум предоставлена подписка о невыезде.