Cyprus Mail: украинка получила 20 месяцев за ввоз €8 млн
Суд Ларнаки приговорил украинку к 20 месяцам за ввоз €7,8 млн наличными. Женщина совершила 20 поездок на Кипр, но оправдана по отмыванию денег из-за недоказанности
Уголовный суд провинции Ларнака вынес приговор гражданке Украины, признанной виновной в незаконном перемещении крупной суммы наличных денежных средств на территорию острова. Как сообщает издание Cyprus Mail, суд назначил ей наказание в виде 20 месяцев лишения свободы.
Согласно данным следствия, 32-летняя фигурантка дела в период с августа 2023 по март 2024 года систематически предоставляла ложные сведения кипрским таможенным органам. Установлено, что за указанный срок она совершила 20 авиаперелетов на Кипр и ввезла в страну в общей сложности €7 769 300 наличными.
Данное постановление стало вторым по данному делу. Ранее суд оправдал обвиняемую по 20 пунктам о легализации преступных доходов. Решение было мотивировано тем, что Юридическая служба Кипра, выполняющая функции, аналогичные Генеральной прокуратуре, не смогла предоставить убедительных доказательств того, что денежные средства были получены преступным путем.
Основанием для начала масштабной проверки послужило обращение самой гражданки Украины в кипрскую полицию 1 марта 2024 года. В своем заявлении она утверждала:
... двое неизвестных на мотоцикле похитили у нее €420 тыс.
Указанное заявление привело к всестороннему расследованию, в ходе которого были выявлены факты неоднократного перемещения крупных незадекларированных наличных средств через международный аэропорт Ларнаки.