Адвокат Пашин объяснил причины блокировки переводов банками
Автор: Секушин Александр
Банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения русских клиентов. Адвокат Дмитрий Пашин объяснил, что банки обращают внимание на необычные суммы, время или устройство, с которого проводится операция, вызывающие подозрения.
Банковские учреждения начали блокировать переводы, которые отличаются от привычного поведения русских клиентов. По словам адвоката Дмитрия Пашина из межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры", такие меры могут быть вызваны подозрениями в аномальности операции.
Факторы, вызывающие настороженность у банков, включают:
- необычные объемы переводов,
- время, когда они осуществляются,
- даже используемое устройство.
Если операция по своим характеристикам — включая время и место проведения, устройство, откуда она инициируется, сумму, частоту или получателя — не укладывается в привычную схему поведения клиента, она будет классифицирована как нетипичная.
В качестве примера он привел ситуацию, когда человек пытается отправить миллион рублей, хотя ранее его переводы не превышали 20 тысяч рублей.